Fundador multado em US$6,5 mi e banido do mercado chinês após investigação de 8 meses. Detentores de títulos estrangeiros afetados pela liquidação da imobiliária.
A fraude financeira é um crime que ocorre quando indivíduos ou empresas enganam investidores, credores ou clientes com falsas informações ou práticas enganosas. Este tipo de fraude pode envolver desde manipulação de dados financeiros até falsificação de documentos, resultando em prejuízos financeiros significativos e perda de confiança no mercado.
Além da fraude financeira, é importante estar atento às práticas ilegais de fraude contábil, que podem envolver a manipulação de registros financeiros para esconder prejuízos ou inflar lucros de forma artificial. Essas violações podem resultar em penalidades severas, incluindo multas pesadas e até mesmo prisão para os responsáveis. Portanto, é essencial que empresas e investidores estejam vigilantes contra qualquer sinal de irregularidade e denunciem qualquer suspeita de fraude para as autoridades competentes.
Reguladores da China acusam Evergrande de fraude financeira de US$ 78 bilhões
Os reguladores da China acusaram a Evergrande e o seu fundador de inflacionar suas receitas em US$ 78 bilhões, colocando o caso da imobiliária como o maior caso de fraude financeira da história do país. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) impôs uma multa de 4,175 bilhões de yuans (US$ 580 milhões) à Hengda Real Estate, a principal unidade chinesa do grupo, informou a empresa em documentos apresentados à Bolsa de Valores de Shenzhen na segunda-feira (19). Xu Jiayin, fundador e presidente do Grupo Evergrande, foi multado em 47 milhões de yuans (US$ 6,5 milhões) pela fraude e outras supostas violações. Anteriormente o homem mais rico da China, Xu também foi banido dos mercados de valores mobiliários para sempre. As descobertas foram reveladas após uma investigação de oito meses pelo CSRC.
Leia Mais Governo sanciona indústrias asiáticas e quer abrir ‘caixa de ferramentas’ contra prática ilegal Anunciantes no TikTok vão procurar rivais caso Senado dos EUA avance com projeto de proibição Montadoras chinesas abrem fábricas no exterior para driblar restrições Em 2023, a investigação já havia entrado na rota das negociações de reestruturação da dívida da Evergrande com seus detentores de títulos estrangeiros, porque a empresa não pôde emitir novas notas, de acordo com um comunicado da empresa divulgado em setembro. Dias depois, a Evergrande disse que o seu presidente foi detido pelas autoridades chinesas sob suspeita de ‘crimes’.
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Em janeiro de 2024, um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação da imobiliária. No documento de segunda-feira, a Hengda disse que a CSRC acusou a empresa de várias violações, incluindo inflar as vendas nos seus relatórios financeiros, basear-se nestes números alegadamente falsificados para vender títulos e não divulgar informações relevantes conforme necessário. O regulador disse que a Hengda fabricou 214 bilhões de yuans (US$ 30 bilhões) em vendas em 2019, o que representou metade da receita daquele ano. Outros 350 bilhões de yuans (US$ 48,6 bilhões) em vendas em 2020, representando 78% da receita, também foram falsificados. Como resultado, o lucro líquido de 2019 foi inflacionado em 63% e o lucro líquido de 2020 em 87%, afirmou. A alegada fraude, no valor total de 564,1 bilhões de yuans (US$ 78 bilhões) ao longo de dois anos, é o maior caso de fraude financeira da história dos mercados de valores mobiliários da China continental, de acordo com declarações regulamentares anteriores e relatórios da mídia estatal. Além das penalidades impostas a Hengda e Xu, seis outros executivos foram multados pela CSRC por serem ‘diretamente responsáveis’. Assim como Xu, Xia Haijun, ex-vice-presidente e CEO do Grupo Evergrande, foi banido dos mercados de valores mobiliários do país. ‘Xu Jiayin tomou decisões, organizou e implementou a fraude financeira.
Investigação de oito meses revela fraude financeira na Evergrande
Xia Haijun organizou e preparou os relatórios financeiros falsificados. Os seus meios eram muito maus e as circunstâncias eram graves’, disse o regulador. Este conteúdo foi criado originalmente em inglês. versão original Tópicos China Evergrande fraude contábil Fraudes Compartilhe:
Fonte: © CNN Brasil
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