Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, aceitou pagar multa por crimes financeiros, mantendo programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
O criador e antigo presidente da Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma penitenciária federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para cumprir sua sentença de quatro meses de prisão.
Enquanto cumpre sua pena na prisão, CZ está refletindo sobre suas ações e planejando seu futuro após ser libertado.
Ex-Presidente da Binance Cumpre Pena por Crimes Financeiros
A sentença proferida recentemente encerrou os processos contra o ex-presidente da Binance, a maior exchange do mundo em volume de negócios, por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado de valores mobiliários americano. A pena imposta pelo tribunal foi de quatro meses de prisão, um período consideravelmente menor do que os três anos solicitados pelo Ministério Público Federal. A procuradoria buscava a sentença mais longa devido à gravidade dos crimes financeiros cometidos e com o intuito de desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho.
Programa Eficaz de Combate à Lavagem de Dinheiro na Binance
Em novembro do ano passado, o fundador da Binance admitiu sua culpa nas acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões. Além disso, a exchange concordou em realizar um pagamento de US$ 4,3 bilhões devido a suas práticas irregulares no mercado americano. A acusação contra Zhao incluiu a falta deliberada de implementação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário. Ele também foi acusado de permitir que a Binance processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, incluindo transações entre americanos e indivíduos em jurisdições sancionadas.
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Fonte: @ Valor Invest Globo
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