Rede teria cooptado empregados de Itaú e Santander e fraudado solução de crédito de BTG e Daycoval. Caso envolve supostas fraudes financeiras.
O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF), que investigam as fraudes no caso Americanas, destacam que os ex-diretores envolvidos nas supostas fraudes na empresa teriam recrutado funcionários dos bancos Itaú Unibanco e Santander para manipular certos documentos, conhecidos como cartas de circularização, conforme divulgado pelo Valor Pro, plataforma de notícias em tempo real do Valor. As autoridades também mencionam a existência de um ‘possível esquema fraudulento’ envolvendo recursos de publicidade que teria sido montado com base em um instrumento financeiro fornecido pelos bancos BTG Pactual e Daycoval.
Essas informações estão presentes no pedido de busca e apreensão que envolve 14 ex-diretores da Americanas, solicitado pela PF à 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro na semana passada, como parte das investigações sobre os casos de fraudes na empresa.
Fraudes contábeis envolvendo altos valores em investigação
Os executivos estão sendo investigados por sua suposta participação em um esquema fraudulento de fraudes contábeis que teria atingido um montante expressivo de R$ 25,3 bilhões. O caso de fraudes, que envolve um artifício financeiro dispronder, está sendo minuciosamente analisado pelas autoridades competentes. As suspeitas de fraudes surgiram após a descoberta de cartas de circularização que levantaram questionamentos sobre a veracidade das informações apresentadas.
A investigação das fraudes contábeis está em andamento, e as autoridades estão analisando minuciosamente cada detalhe do esquema fraudulento. O uso de artifícios para ocultar informações financeiras é considerado um crime grave, e os envolvidos podem enfrentar sérias consequências legais. As fraudes, que teriam sido realizadas por meio de um instrumento financeiro fraudulento, estão sendo cuidadosamente examinadas para determinar a extensão total do prejuízo causado.
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A investigação das fraudes contábeis nas empresas americanas tem revelado um cenário preocupante de irregularidades. As autoridades estão se dedicando a desvendar o esquema fraudulento que teria sido utilizado para encobrir as fraudes contábeis. A utilização de artifícios para distorcer a realidade financeira das empresas é uma prática condenável que pode resultar em sérias consequências para os envolvidos.
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Fonte: @ Valor Invest Globo
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