Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas e analisar dados fiscais.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova tecnologia para monitorar movimentações financeiras foi capaz de detectar fraudes e casos de sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essa iniciativa visa aumentar a transparência e a segurança nas transações digitais.
Além disso, as fraudes identificadas revelam uma série de irregularidades que podem ser classificadas como delitos financeiros. Essas ações prejudicam a economia e a integridade do sistema fiscal. A Receita Federal (RF) continua empenhada em combater esses crimes de forma eficaz e rigorosa.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a investigação dos dados fiscais, ampliando a capacidade de identificar fraudes e irregularidades. Com essa tecnologia de monitoramento, já é possível detectar transações suspeitas e sinais de esquemas intricados de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Um dos casos destacados pela Receita Federal envolve um possível esquema que movimentou cerca de R$ 700 milhões por meio de empresas de fachada, direcionados à compra de criptomoedas. As autoridades tributárias conseguiram identificar operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos.
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Sonegação Fiscal e Lavagem de Dinheiro
Em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível revelar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde foram movimentados mais de R$ 350 milhões. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais sem realmente comercializar mercadorias ou prestar serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Fluxo de Moedas Virtuais
Nesse contexto, o órgão também analisa as beneficiárias operacionais, examinando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, particularmente ao dólar, tem crescido significativamente. Essa nova abordagem possibilita um monitoramento mais eficaz e a detecção de fraudes em operações financeiras, contribuindo para a integridade do sistema tributário.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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