Empresas fizeram transações com a Neoway, envolvendo sócios de programas sociais do Governo Federal, segundo relatório do Coaf sobre lavagem de dinheiro e empresas fictícias.
A investigação da Polícia Civil de São Paulo revelou a existência de novas empresas, suspeitas de serem falsas, que mantiveram transações financeiras com a Neoway, empresa que está sendo investigada por supostas fraudes nos pagamentos de comissões do contrato entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Além disso, as autoridades também estão apurando possíveis ligações dessas empresas fictícias com as supostas fraudes nos repasses de comissões, que envolvem valores significativos e levantam questões sobre a transparência nas relações comerciais. A investigação continua a desvendar os detalhes dessas transações obscuras e a buscar a verdade por trás dos acordos suspeitos.
Investigação em andamento sobre empresas falsas e supostas fraudes
A investigação em curso sobre as empresas Carvalho Distribuidora, ACJ Platform Comércios e Serviços e Thabs Gestão e Serviços está gerando intensas discussões no Corinthians. Um relatório do Coaf revelou detalhes intrigantes após minuciosa análise dos investigadores. Além das empresas em questão, o relatório também destaca uma mulher residente em São Bernardo do Campo.
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, tomou medidas para convocar indivíduos que mantiveram relações financeiras com as empresas mencionadas, solicitando explicações detalhadas sobre as transações realizadas. Todos os envolvidos estão sendo considerados como testemunhas neste processo em andamento.
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As informações obtidas indicam que a ACJ e a Thabs foram identificadas anteriormente como ‘empresas frias’, levantando suspeitas sobre suas atividades. Surpreendentemente, as três empresas foram estabelecidas em 2023, possuindo um capital social de pelo menos R$ 100 mil, cada uma sendo gerenciada por um único sócio, todos recentes beneficiários de programas sociais do Governo Federal.
Essa situação guarda semelhanças preocupantes com o caso da Neoway, uma empresa suspeita de ser uma fachada que recebeu parte da comissão por intermediar um contrato de patrocínio entre a VaideBet e o Corinthians. A Neoway tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, uma moradora de Peruíbe utilizada como laranja na abertura da empresa.
A Thabs foi fundada em janeiro de 2023 em um bairro nobre de São Paulo, com um capital de R$ 140 mil, tendo como sócio um homem com histórico de recebimento do Auxílio Emergencial em Peruíbe. Já a Carvalho Distribuidora, estabelecida no mesmo mês, em Guarulhos, possui um sócio de Itajaí-SC que também recebeu o Auxílio Emergencial.
A ACJ, constituída em julho de 2023, em São Paulo, com um capital de R$ 150 mil, tem todas as cotas pertencentes a uma mulher que recebeu regularmente benefícios do Bolsa Família. A polícia está investigando possíveis desvios de comissão envolvendo a Rede Social Media Design, que teria feito pagamentos à Neoway.
Essas descobertas levaram a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians, alegando danos à sua reputação. O contrato, assinado recentemente, previa o pagamento de R$ 370 milhões, mas foi interrompido devido às irregularidades apontadas. O delegado Tiago Fernando Correia confirmou que a polícia também está analisando uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens, aprofundando ainda mais a investigação em curso.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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